القيروان : تفكيك شبكة مختصة في إنشاء الشركات الوهمية للتحيل على الأشخاص والمؤسسات 

نشر من طرف مروى بن كيلاني في الخميس 25 فيفري 2021 - 11:39
اخر تاريخ تحديث الإثنين 21 جوان 2021 - 17:40

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقيروان من تفكيك شبكة، تنشط بمختلف ولايات الجمهورية، مختصة في إنشاء الشركات الوهمية، وفق ما ذكره بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.
وأوضح البلاغ أن هذه الشبكة تفتح حسابات بنكية تابعة لهذه الشركات الوهمية ببنوك مختلفة، ليتم فيما بعد استخراج دفاتر صكوك بنكية تستغل في التحيل على أشخاص ومؤسسات مقابل الحصول على منتجات وسلع ومنقولات يتم تخزينها ثم التفريط فيها بالبيع.
وألقت الفرقة القبض على سبعة أشخاص من عناصر الشبكة، تتراوح أعمارهم بين 26 و63 سنة، وتبين أنه تم استخراج 8 دفاتر صكوك بنكية تحتوي على 350 صكا بنكيا، وقع التحيل بواسطتها على 159 شخصا من مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تسلمهم لمنتجات صناعية وفلاحية وآلات ثقيلة والمقدرة قيمتها الجملية بأكثر من 2.1 مليار من المليمات.
وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهم وإدراج بقية عناصر الشبكة بالتفتيش.

في نفس السياق